一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-30 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-29）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 ...