证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-31 沙河实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生 6.会议召开的合法、合规性：本次会议 ...