证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-33 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司 董事长的议案》 同意选举陈勇先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第十 一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会委员及主任委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会 战略委员会 ...