证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-35 沙河实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生 了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工监事；公司于 2023 年 8 月 14 日召开了职工代表大会选举产生了公司第十一届监事 会职工监事。 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人、独 立董事 3 人，具体如下： 1.董事长：陈勇先生 2.非独立董事：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、 严中宇先生、史晓梅女士 3.独立董事：张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士 1 4.董事会专门委员会 战略委员会委员五人：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲 ...