证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-41 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2023年8月28日召开的 第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 ...