证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-38 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司"）第十一届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公 司第十一届监事会非职工监事的议案》 公司第十一届监事会非职工监事徐美芬女士因工作调动，已向监 事会提出书面辞呈。 ...