证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-37 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出, 会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 1 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年半年度 报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》。 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司召开 2023年第二次临时股东大会 ...