北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0118 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第二次会议决定召开并由公司董 事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），该 通知载明了本次会议的届次、召集人、召开的日期和时间、地点、召开方式、审 议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律 ...