证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-44 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年第三季 度报告》。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公 司 2023 年度财务审计机构的议案》 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计 资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜 任公司 2023 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2023 年 度财务状况进行审计。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为 人民币 50 万元。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司" ...