沙河实业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《沙河实业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门 会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，原则上于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧 急，可以随时通过电子邮件、电话、微信、口头等其他方式发出会议通 知，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、 电话等）或现场与电子通讯相 ...