证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-51 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公 司独立董事工作制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护 中小股东权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》 进行修订。 因本次修订内容较多，修订后的《公司独立董事工作制度》经股 东大会审议通过后生效，原制度同时废止。具体内容详见公司同日 ...