一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加表决 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-03 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司业务发展及生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度日常 关联交易情况进行合理预计。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年度公司及子公司预计与控股股东深业沙河（集团）有限公 司及其关联企业发生日常 ...