沙河实业股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 沙河实业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》（财 会〔2008〕7 号）及其配套指引的规定和证监会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》（证 监会公告〔2014〕1 号）等其他内部控制监管文件的要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（2023 年度内部控制评价报告基准日）的内部控制设计 合理性与运行有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 第 1 页 共 7 页 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内 ...