证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-13 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十一届董事会第六次会议决议，公司决定召开 2023 年度股东大会，现 将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开的 第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公 ...