1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开 的第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-14 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-13）。本 次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有 关事项提示如下: ...