关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第十五次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 | 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：114894、133003 | 债券简称：21 | | 康佳 | 01、21 | 康佳 | 02 | | 133040、149987 | | 21 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 ...