一、董事局会议召开情况 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-65 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第十九次会议，于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比 ...