康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第一次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳 集团股份有限公司章程》的有关规定。与会独立董事认真审核相关材 料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下： 一、《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财 务资助的议案》。 经核查，独立董事专门会议审核意见如下：公司按持股比例为四 川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助是基于公司对四川弘鑫 宸房地产开发有限公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估 后确定的。我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不会影 响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关 于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议 案》提交公司董事局会议和公司股东大会审议。 二、《关于按持股比例为烟台康 ...