康佳集团股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 股东大会是由公司全体股东所组成的公司最高权力机构和最高决 策机构。 第三条 股东大会的权限： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议须由股东大会审议的对外担保事项 （四）审议批准董事局的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 ...