康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第二次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担 保及支付担保费用的议案》并发表审核意见如下： 康佳集团股份有限公司 独立董事专门会议 二〇二四年二月二十日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司为申请银行授信业务，向华侨城集团有限公司提供反担保及支 付担保费用的议案进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书 进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据 各自认为已经获得的足够的信息及我 ...