制度建设 - 2023年度重新修订四个专门委员会工作条例[7] - 制定《公司战略规划管理制度》推进“十四五”战略执行[10][11] - 修订《公司独立董事制度》等相关制度[8] - 修订《借款管理制度》加强内部借款管理[19] - 修订《资金管理办法》强化资金集中管理[19] - 修订《采购管理办法》形成试行办法[21] - 新制定《公司存货盘点及损溢管理实施细则》[22] - 制定《信息化建设管理规定（试行）》推进数字化建设[27] - 修订工程项目管理相关制度完善组织架构[28] - 修订《投资管理规定》建立投资项目全链条管理机制[30] - 制定《全面预算管理办法》强化预算刚性[31] - 修订《合同管理制度》完善管理细节[32] - 建立《信息披露管理制度》构建信息披露体系[33] - 制定《储备粮油库存管理办法》加强储备粮油管控[24] - 制定《粮油购销业务平台交易管理规定》推进平台交易[25] - 制定《粮油及商品价格询价定价管理规定》规范购销流程[26] 组织架构 - 公司总部设立十一个部门实施管控职能[10] - 设立风险管理与内审部建立多项审计及内控相关制度[11] - 设立深粮研究院为公司发展提供技术和智慧保障[26] 人才管理 - 坚持战略驱动结合“十四五”规划引进专业技术和经营管理人才[12] - 打造“1 + 3”人才培养体系为企业战略落地提供人才支撑[12] - 推行KPI关键指标考核与EVA经济指标考核[12] 内控评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司2023年度合并财务报表对应总额的100%[5] - 明确财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[38] - 明确非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[39] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] 其他 - 公司重点关注工程项目等多领域高风险[6] - 安全生产重大责任事故发生率目标为“零”[14] - 实施报账系统全面上线实现全覆盖[21] - 确立整体战略发展目标对各类风险进行分类管理[17]