业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入61.90亿元，同比减少25.54%[8] - 2023年度利润总额4.21亿元，同比减少10.52%[8] - 2023年度归属于上市公司股东净利润3.48亿元，同比减少17.34%[8] 市场扩张和并购 - 2023年拟公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权[4] - 深圳市粮食集团拟收购深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司30%少数股东权益[5] 新产品和新技术研发 - 公司组织开展创新和技改扶持项目申报，2项发明专利获授权，新增3项软件著作权[12] 其他新策略 - 2023 - 2025年公司有内控体系监督评价工作方案[5] - 2024年公司将强化规范运作，提升董事会行权履职能力和决策水平[16] - 2024年公司将结合“十四五”战略中期评估，推动战略规划落地[16] - 2024年公司将强化内控建设，推进全面风险管理等体系有机融合[16] 其他 - 公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名[1] - 2023年度董事会共召开12次会议，审议通过55项议案[2] - 2023年度公司通过资金融通平台申请不超过15亿元流动贷款[3] - 2023年董事会各专门委员会召开16次会议[5] - 董事会审计委员会2023年召开5次会议[5] - 预计2024年度公司向银行申请综合授信额度及不超15亿元流动贷款[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开5次会议，战略委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[6] - 2023年公司着力强化包装油销售和小包装面粉生产能力，丰富产品矩阵[10] - 东北粮源基地改进大米生产设备，通过ISO9001和ISO22000认证[11] - 东莞粮食物流节点A2、A3地块项目完成竣工验收，A2地块项目一期获多项荣誉[11] - 公司修订《公司章程》及配套议事规则，完善“三重一大”决策议事规则[13]