证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-044 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议在 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场结合通讯表 决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭 华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据公司业务发展需要，为加强手表机心、材料等技术与工艺研发水平，加快推动飞亚达品牌定位升级 战略的落地 ...