内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，公司不存在重大内控缺陷[6] - 纳入评价范围单位含分销运营总部51家子公司和零售运营总部90家子公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100%[8] 公司治理与管理体系 - 公司构建完备法人治理结构，董事会下设多个委员会[14] - 公司设置18个职能部门和两个管理平台，明确职责权限[15] - 公司制定《发展规划管理办法》，形成五年战略发展规划[17] 人才与文化建设 - 公司搭建人力资源管理体系，实施人才强企战略[18] - 公司组织开展公益慈善活动，季度开展价值观评选活动[21][22] 合规与风险管理 - 公司制定合规管理手册、安全环保和质量管理类制度[23][24] - 公司初识别重大风险隐患，季度监控风险指标和防范情况[26] - 公司制定反舞弊工作规范，更新完善内部控制活动[27][29] 子公司管控 - 公司对控股子公司实施管控，分解下达年度预算指标[32] - 公司除对子公司担保外无其他担保，落实融资担保风险管控[34] 信息披露与资产盘点 - 公司信息披露严格执行规定，无应披露未披露情况[38] - 公司通过平台对固定资产一物一码管理，半年盘点一次[39] 制度优化 - 公司优化完善科研和工程项目管理办法[41][42] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[59] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[61] 整改情况 - 截止2023年12月31日自查及检查偏差基本整改到位[64] - 部分整改周期长和管理提升项已制定计划并明确时间[64]