深深房A:董事会议事规则修订案(2024年8月)
规则修订 - 董事会议事规则修订案提请2024年第二次临时股东大会审议[1] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日通知,临时会议提前5日(不含当天)通知[2] 董事履职 - 董事或独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席,董事会建议撤换或解除职务[3] 重大事项 - 重大事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] 借款关注 - 公司股东等借款超300万且超最近经审计净资产值5%,需关注欠款回收[4] 独董职权 - 独董行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意,行使情况应及时披露[5]