股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[4] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一，应披露并提交审议[8] - 交易仅达特定标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交审议[10] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形，应提交审议[10] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司资助需经非关联董事审议并提交[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形，应提交审议[11] - 十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交审议[13] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[19] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日以公告通知股东[20] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开，董事会应在10日内反馈[15][16] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[15][16] 股东大会投票与决议 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[21] - 股东大会采取记名投票，一股一票，公司持有的本公司股份无表决权[31] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[32] - 关联交易事项关联股东回避表决，选举董事、监事可实行累积投票制[32] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 董事会和监事会的工作报告等事项由普通决议通过[37] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] 其他规定 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 召开地点为公司住所地或通知列明地点，提供现场和网络投票方式[24] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，可亲自或委托出席[24] - 由董事长主持，特殊情况由半数以上董事、监事推举代表主持[27] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[28] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，当场公布结果[34] - 新任董事、监事就任时间为三年，自股东大会通过之日起计算[38] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[38] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反《公司章程》的决议[5][39] - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露[39] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[44][45] - 公告或通知需在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网刊登[47] - 本规则与《公司法》等规定不一致时，按相关规定执行[47] - 本规则由董事会拟定或修改，报股东大会批准后生效[47] - 本规则自股东大会审议批准之日起施行[47] 董事、监事提名 - 非独立董事由董事会等持有3%以上股份的主体提名，独立董事由董事会等持有1%以上股份的主体提名[19][20]