会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日通讯召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[3][4] - 拟变更独立董事，提名刘海峰填补康晓岳职务，议案将交2023年度股东大会审议[4][5][6] - 审议通过《关于2023年内控体系工作报告的议案》[6] - 审议通过《关于2024年度重大风险评估报告的议案》[6] - 审议通过《关于高管人员2021 - 2023年度任期考核结果的议案》，副总经理张宏伟考核“合格”[6][7]