北京市金杜律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行 事宜出具本法律意见书。 4-1-1 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国 ...