神州数码集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 主任委员（主席）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员（主 席）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员（主 席）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《神州数码集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要职责是 审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董 事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建 议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由成员由三至五 ...