神州数码集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第五条 提名委员会设主任委员（主席）一名，由提名委员会委员在独立董事 委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。 主任委员（主席）负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员（主席）不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员（主席）既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员（主席）职责。 1 第三条 提名委员会委员成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《神州数码集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 ...