证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-145 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次 会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的 方式进行表决，并于 2023 年 12 月 18 日形成有效决议。会议应当参加表决的董 事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发 行可转 ...