本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"发行人"或"公司"） 和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细 则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕 1035 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公 司债券"、"可转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中国 ...