神州数码集团股份有限公司 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-159 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的 方式进行表决，并于 2023 年 12 月 28 日形成有效决议。会议应当参加表决的董 事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》 公司控股子公司合肥神州信创信息科技有限公司拟进行增资扩股，股东出资 ...