神州数码集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2023 年 12 月 24 日以邮件方式发出会议通知，会议以传签 方式于 2023 年 12 月 28 日形成决议。本次会议应当参加表决的独立董事 5 名， 实际参加表决的独立董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议并通过了如下议 案： （本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议》之签字页） 独立董事签字： 审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》 张连起 凌震文 董事长郭为先生为公司的控股股东和实际控制人，其同时为合肥迪希信投企 业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关 联方，本次交易构成关联交易。本次增资事项是在适当的时期引入新的股东，有 利于进一步提升市场竞争力，深化信创产业布局，增强员工及市场信心。本次关 联 ...