证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-001 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六 次会议，于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件发出会议通知，于 2024 年 1 月 3 日 以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董 事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，自成立以来，便以"数 字中国"为初心和使命，坚持"理念领先、技术领先、实践领先"，不断推动 自身数字化转型，打造数字化最佳实践，以数字技术和服务为企业客户赋能。 神州数码集团股份有限公司董事会 2024 年，根据公司整体战略发展规划，为了完善公司治理结构，提升决策 运行效能，使关键人才更加专 ...