法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法 律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则 第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市 事宜出具本意见书。 北京市金杜律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 4-1-1 ...