| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三十七次会议决定召开2024年 第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月8日 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十届董事会 第三十七次会议审议通过，公司拟定于2024年4月8日（星期一）下午14：30召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...