神州数码集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"神州数码"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 公司致力于不断提高董事会运作质效，提升公司治理效能。公司董事会运作 合规、高效，推动公司的战略转型，持续完善优化公司治理与风险管理，是公司 稳健发展的重要管理基础。 2023 年，公司董事会共召开会议 11 次，涵盖定期报告、年度利润分配、股 权激励、向不特定对象发行可转换公司债券等事项。董事会会议召开情况如下： 一、2023 年董事会主要工作 （一）董事会成员 截至 2023 年底，公司董事人数为 8 名，包括 3 名董事和 5 名独立董事，独 立董事人数 ...