| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会 议通知于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生 主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2 ...