神州数码集团股份有限公司 第三条 董事会下设专业管理部门，处理董事会日常事务。专业管理部门向 董事会秘书负责。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。 董事会议事规则 （经 2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会人数及独立董事人数根据《公司章程》确定，设董事长一名，可以设 联席董事长、副董事长，独立董事比例不低于三分之一。董事长、联席董事长和 副董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 第六条 有《公 ...