| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生 主持。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。公司部分监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 分项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》 根据《上市公司章程指引》 ...