| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式 进行表决，并于 2024 年 6 月 27 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，进一步建立、健全 公司长效激励机制，公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员 工持股计划及/或股权激励计划。回购拟使用的资金总额为不低于人民币 1 亿元 （含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不超过人民币40元/股 ...