公司基本信息 - 公司1993年11月首次发行1500万股人民币普通股，1994年4月8日在深交所上市[5] - 2014年6月24日公司名称变更为中国天楹股份有限公司[5] - 公司注册资本为2500783182元，股份总数为2500783182股，均为普通股[6][16] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 因减少注册资本等收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议违规有权请求认定无效或撤销[28][30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有相应诉讼权利[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[33] 关联交易与资金管理 - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[33] - 公司不得为控股股东等关联人提供财务资助，发生资金占用实施“占用即冻结”机制[33][35] - 财务负责人发现控股股东侵占资产应书面报告董事长或董事会秘书[35] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等五类事项需股东大会审议[38][39] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等事项需股东大会审议[38] - 连续十二月累计对外提供财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等事项需股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[87] - 董事会审批投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元证券投资事项[91] - 董事会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产10%以上但未达股东大会审议标准事项[92] 管理层任期 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[79] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[106][110] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[121] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[132] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[136] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[147][149] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[149] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[163] - 公司因特定情形解散，需在解散事由出现之日起15日内成立清算组[163] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[165]