证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-29 中国天楹股份有限公司 同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，在上 述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子 公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签 署相关担保所必须的各项法律文件。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国 证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度为子公司提供 担保额度的公告》（公告编号：TY2025-13）。 为满足子公司融资需要，公司在 2024 年年度股东大会授权范围内，将全资 子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称"江苏天楹"）未使用的担保额度 中 10,000 万元调剂至全资子公司常州常楹等离子体科技有限公司（以下简称"常 州常楹"）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.91%。本次调剂 担保额度的具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 已审批的新 | 调剂前尚未使 | 本次调剂的 | 调剂后可用 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

担保额度 - 2025年度公司新增担保额度不超170.10亿元[3] - 调剂7000万元担保额度至海通经贸，占最近一期经审计净资产0.64%[4] - 调剂后江苏天楹可用担保额度为11.8亿元，海通经贸为7000万元[6] 合同与保证 - 海通经贸与邮储银行签不超7000万元国内信用证协议[7] - 公司为海通经贸债务提供连带责任保证，期限三年[7][10] 现状情况 - 公司累计对子公司担保总额109.29亿元，占净资产99.97%[12] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[12]

股东股份质押及解除质押情况 - 公司实际控制人严圣军解除质押股份6400万股，占其所持股份比例68.16%，占公司总股本比例2.56% [2] - 严圣军新增质押股份6148万股，占其所持股份比例65.47%，占公司总股本比例2.46% [3] - 质押质权人包括云南国际信托有限公司和杭州余杭西子置业有限公司 [2] 股东股份累计质押情况 - 截至公告日，严圣军及其一致行动人南通乾创、南通坤德合计持股59076.8945万股，占公司总股本23.62% [5] - 累计质押股份40826万股，占所持股份比例69.11%，占公司总股本16.33% [5] - 南通乾创质押股份25278万股，占其所持股份59.97%；严圣军质押股份8148万股，占86.77%；南通坤德质押股份7400万股，占98.21% [5] 质押股份到期情况 - 年内到期质押股份累计12600万股，占所持股份21.33%，占公司总股本5.04% [6] - 未来一年内到期质押股份累计12600万股，比例与年内到期一致 [6] 质押风险说明 - 质押股份不存在平仓或强制过户风险，不会导致公司实际控制权变更 [6] - 质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响 [6]

股份质押变动 - 严圣军本次解除质押6400万股，占其所持68.16%，占总股本2.56%[1] - 严圣军本次质押6148万股，占其所持65.47%，占总股本2.46%[2] 股东持股及质押情况 - 南通乾创、严圣军、南通坤德合计持股23.62%，累计质押16.33%[4] 质押相关风险 - 严圣军及其一致行动人质押无平仓或强制过户风险，不影响控制权[5] 质押到期情况 - 未来半年和一年内到期质押均为12600万股，占总股本5.04%[5] 资金用途 - 严圣军本次质押融资不用于公司生产经营[5]

担保额度调剂 - 公司将江苏天楹7亿未使用担保额度调剂至深圳天楹，占净资产6.40%[3] - 江苏天楹调剂后可用担保额度12.5亿元[4] - 深圳天楹调剂后可用担保额度7亿元[4] 贷款与担保情况 - 平安银行深圳分行向深圳天楹提供7亿贷款用于置换款项[6] - 截至公告日，公司累计对子公司担保109.29亿元，占净资产99.97%[11] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[11]

股东股份质押及解除质押情况 - 南通乾创本次解除质押992万股，占其所持股份比例2.35%，占公司总股本比例0.40%，质权人为上海嘉定大众小额贷款股份有限公司和上海闵行大众有限公司，解除日期为2024-06-19至2025-06-24 [1] - 南通乾创新增质押3628万股，占其所持股份比例8.61%，占公司总股本比例1.45%，质押起始日至办理解除质押登记之日，质权人为山东省国际信托股份有限公司，质押用途为满足上市公司生产经营相关需求 [1][3] - 南通乾创及其一致行动人合计质押2580万股，占其所持股份比例6.12%，占公司总股本比例1.03% [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，南通乾创及其一致行动人南通坤德、严圣军合计持股59,076.8945万股，占公司总股本23.62%，累计质押41,078万股，占其所持股份比例69.53%，占公司总股本16.43% [3] - 南通乾创持股42,152.2183万股，占公司总股本16.86%，累计质押25,278万股，占其所持股份比例59.97%，占公司总股本10.11% [3] - 严圣军持股9,390.1228万股，占公司总股本3.75%，累计质押8,400万股，占其所持股份比例89.46% [3] - 南通坤德持股7,534.5534万股，占公司总股本3.01%，累计质押7,400万股，占其所持股份比例98.21% [3] 质押股份到期情况 - 未来一年内到期的质押股份累计数量19,000万股，占所持股份比例32.16%，占公司总股本比例7.60% [4] - 南通乾创及其一致行动人与上市公司资金往来、关联交易、担保等事项已履行正常审批程序并披露，不存在非经营性资金占用或违规担保情形 [4] - 控股股东资信状况良好，质押股份不存在平仓或强制过户风险，不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营及治理无不利影响 [4]

股份质押变动 - 南通乾创本次解除质押2580万股，占所持6.12%，总股本1.03%[1] - 南通乾创本次质押3628万股，占所持8.61%，总股本1.45%[2] 累计质押情况 - 南通乾创累计质押25278万股，占所持59.97%，总股本10.11%[4] - 严圣军累计质押8400万股，占所持89.46%，总股本3.36%[4] - 南通坤德累计质押7400万股，占所持98.21%，总股本2.96%[4] - 南通乾创及其一致行动人累计质押41078万股，占所持69.53%，总股本16.43%[4] 到期质押情况 - 南通乾创及其一致行动人未来半年、一年到期质押均为19000万股[5] 其他 - 质押融资不用于上市公司生产经营[5] - 公司将关注质押变动并及时披露[6]

担保额度调剂 - 公司将江苏天楹6.5亿元担保额度调剂至如东天楹，占最近一期经审计净资产5.95%[2] - 江苏天楹调剂后可用担保额度19.5亿元[3] - 如东天楹调剂后可用担保额度6.5亿元[3] 融资与担保 - 如东天楹售后回租融资6.5亿元置换融资[5] - 公司为如东天楹对华润租赁债务提供6.5亿元连带责任保证[7] - 江苏天楹以如东天楹100%股权质押给华润租赁[5] 其他情况 - 截至公告披露日，公司对子公司累计担保总额103.06亿元，占比94.27%[10] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[10]

担保额度调剂 - 公司将吉林天楹2亿元担保额度调剂至东辽天禾，占净资产1.83%[2] - 调剂后吉林天楹可用担保额度56亿元，东辽天禾2亿元[3] 贷款担保 - 吉林银行向吉林天楹提供10亿贷款，公司提供连带责任保证[5] - 东辽天禾获2亿循环贷款额度，公司提供连带责任担保[6] 子公司情况 - 吉林天楹注册资本10亿，公司持股100%[7] - 东辽天禾注册资本1亿，公司间接持股100%[9] 担保期限 - 两担保事项保证期间均为主债权履行期届满之日起3年[12][13] 担保总额 - 公司实际累计对子公司担保总额103.89亿，占净资产95.03%[15] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[15]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会于2025年4月27日决定召集，并于2025年4月29日在巨潮资讯网发布通知，公告日期距召开日期达20日 [3] - 现场会议于2025年6月10日在江苏省海安市公司会议室召开，董事长严圣军主持 [4] - 网络投票通过深交所系统进行，时段为2025年6月10日9:15-15:00 [5] 股东出席情况 - 现场投票股东10人，代表股份849,173,843股，占总股本33.9563% [5] - 网络投票股东312人，代表股份61,824,855股，占总股本2.4722% [6] - 合计出席股东322人，代表股份910,998,698股，占总股本36.4285% [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.6140%（议案7），最低同意比例98.3467%（议案9） [12][15] - 中小股东表决支持率普遍高于96%，其中议案3中小股东同意率达96.4035% [10] - 特别决议事项（议案9）获出席股东三分之二以上通过，同意票占比98.3467% [16] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [17] - 召集人资格及出席人员资格合法有效 [17] - 表决程序及结果合法有效，决议具有法律效力 [17]