股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-020 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2024 年度第 1 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面形式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以 通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并通过修订的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务 所选聘制度》，具体请见附件 1。 同意将该议案提请股东大会审议批准。 表决结果：同意票 9 票，反对票 ...