股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-023 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2024年度第3次会议通知于2024年2月5日以书面形式发出，会议于2024年2月22日以通讯 表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以 及规范性文件以及《公司章程》等的规定，本 ...