1、关于修订《独立董事制度》的议案 为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，公 司对《独立董事制度（2017）》进行了修订。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2023-039 东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话和口头通知等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）15：30 以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长赵艳军 先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会全体成员、证券事 务部相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等 ...