东旭蓝天新能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023） 第一条 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为了充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《东旭蓝天新能源 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据经营需要不定期召开独立董事专门会议。独立董事专 门会议由公司独立董事共同参加。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 ...