公司结构 - 董事会有8名成员，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长[8] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[8] 内部控制 - 内部控制评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 公司内控体系在完整性、合规性、有效性方面无重大缺陷[5] 发展方针 - 坚持价值投资理念，执行“规模稳健、资产增值、品牌优良、有所突破”方针[9] 组织架构 - 按“精简、高效、扁平化”原则优化组织架构，提高人力资源效能[10] 成本管理 - 引入成本管理信息系统，实现房地产项目成本动态监控[14] - 建立健全成本类和招投标制度，制定作业指引和管理办法[15] - 建立供应商库，定期考察评价，清理无效供方，补充优质供方[16] 产品与质量 - 确立“标准，创新，品质”产品观，完善工程质量管理系列制度[17] 营销管理 - 开展目标冲刺专项行动，推进车位委托销售和经营管理[19] - 健全营销工作制度，制定和更新回款工作指引，清理积存问题[19] - 加强营销费用管理，提高全员控费认知，规范费用使用原则[19] 财务管理 - 制定会计管理制度，实施财务管理“五个统一”[21] - 财务管理“五个统一”包括机构、人员、制度、资金和核算[27] 信息与监督 - 建立信息交流与沟通制度，规范内部和对外信息处理程序[23] - 形成多层次内部监督机制，明确各监督机构职责和权限[25] 投资与交易 - 重大投资控制遵循合法、审慎、安全、高效原则，制订相关制度[29] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，报告期内无违规关联交易[30] 融资与担保 - 融资活动遵从合法性、统一性、经济性、灵活性及适度风险性原则[32] - 报告期内公司无违规对外担保[31] 信息发布 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人，建立重大信息内部保密制度[34] 内控评价 - 依据相关规范和《内部控制评价手册》对截至2023年12月31日内控有效性评价[35] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润总额错报一般、重要、重大缺陷标准[35] - 财务报告内部控制资产总额错报一般、重要、重大缺陷标准[36] - 非财务报告内部控制关键人才流失率一般、重要、重大缺陷标准[39] - 非财务报告重要缺陷包括六种情形，一般缺陷为其他控制缺陷[41][42] 内控目标 - 报告期内公司财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷，达内控目标[43][44][45] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的内控重大变化[46]