证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-164 泛海控股股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 9 月 4 日，会议通知和会议文件于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件等方式发 出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于公司控股股东财务资助授权额度展期暨关联交易议案 （同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票） 经本次会议审议，公司董事会同意公司与公司控股股东中国泛海 控股集团有限公司（以下简称"中国泛海"）就前期财务资助授权额 度继续展期并签订补充协议，展期期限为一年，借款利率不变。 中国泛海系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 ...